腐败类型案件中刑事推定的适用规则/李明

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一、案件审理情况
　　2009年至2012年，我院共受理并审结贷款诈骗案件3件4人，合同诈骗案件5件6人，诈骗案件4件5人。　
　　二、案件审理中遇到的问题
　　一是“数额巨大”、“特别巨大”缺乏标准。2010年以前的案件，根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，合同诈骗案件中，个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万元至二十万元以上的，应予追诉。但目前相关法律、司法解释未对合同诈骗罪的“数额巨大”、“数额特别巨大”作出明确规定，实践中一般参照诈骗罪的认定标准执行。2010年4月8日起，黑龙江省确定个人诈骗公私财物5000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物5万元以上的，属于“数额巨大”；50万以上属于“数额特别巨大”显然合同诈骗罪比诈骗罪的追诉起点要高四倍以上，但在结果加重时却适用同样的标准，明显违背了立法的原意，加重了对合同诈骗罪的行为人的处罚。
　　二是“非法占有目的 ”难以认定。非法占有目的是行为人的一种主观心理状态，在实践中，合同诈骗中的行为人是否具有非法占有目的，其主观犯意的真实证据往往难以取得，而行为人是否具有此主观罪过，却是认定罪名是否成立的必要条件。而客观行为又总是和民事行为掺杂在一起，行为方式又往往被行骗者掺进虚假的东西，甚至以合法形式掩盖非法目的。因此，认定行骗者客观行为的真伪往往又要借助主观方面。
　　三是合同诈骗与经济纠纷交织不清。合同诈骗与经济合同纠纷是两类既相似又不同的合同行为。这类犯罪是以合同的形式出现的，具有相当的复杂性、隐蔽性和欺骗性，往往与合同经济纠纷交织在一起，实践中，合同诈骗与经济纠纷界限不清，在确保执法质量的前提下，司法机关只能保守办案，影响了打击合同诈骗的准确性与积极性。
　　四是赃款追缴难以到位。合同诈骗往往涉及大量的金额，嫌疑人通常是骗取钱财后大肆挥霍，给受害人造成大量的损失，对于赃款的追缴，受害人一般都有迫切的要求，公安机关在办案时也会着力追缴但收效甚微。而案发后犯罪嫌疑人受刑罚处罚，受害人被骗的钱财则无法追回。且此类案件，依法又不能提起附带民事诉讼，难以体现执法的三个效果统一。
三、解决的对策：
　　一是尽快出台司法解释，规范打击追诉标准。“两高”应当针对合同诈骗犯罪中的“数额巨大”、“特别巨大”做出司法解释，以便于实际操作运用。笔者认为，根据我国的市场经济交易习惯，一般只有在大额交易中才会使用合同的形式进行，因此，合同诈骗犯罪涉案金额在一般情况下都比较大，对此类犯罪的打击追诉标准也应当结合实际，其“数额巨大”、“特别巨大”的标准应当高于普通诈骗犯罪的标准，以防止打击面过宽。
　　　　二是“有非法占有目的”应当强调主观与客观的结合认定。任何犯罪都是主客观一致的结果，但鉴于“非法占有”这种全凭犯罪嫌疑人供述认定的主观要件，如果一味强调供述认定，在没有此类证据的情况下，会放纵部分犯罪，但如果将其作为客观要件认定，又会造成客观归罪的结果，因此，笔者认为刑法在将“非法占有”作为主观要件的同时，可以列举式方法，明确诸如“取得货款、预付款后潜逃或不用于履行合同而大肆挥霍的”推定其有非法占有的故意。这样即可防止客观归罪又可防止放纵犯罪。
　　　　三是完善社会经济体制。目前我国的市场经济远未发育成熟，新旧体制仍处于转换的过程中，在宏观调控及微观管理方面都还存在着一定的漏洞，如果在市场准入制度、主体认证制度方面完善加以完善，就能使得人们在签订合同时方便快捷地了解对方的资信能力、经营状况等，也就地法给诈骗分子以可乘之机。
　　　　四是加大财产刑的执行制度。刑法财产刑中的罚金、没收财产刑，是对诈骗犯罪最直接的经济制裁手段，司法实践中，应当在打击合同诈骗犯罪分子的同时，加大从犯罪经济成本角度考虑对行骗者予以经济制裁。进一步完善财产刑的执行制度，促使罚金和没收财产能够执行到位。
宁夏回族自治区交通厅


关于印发《宁夏交通厅工作规则》的通知

宁交通知[2003]15号


各市、县（区）交通局，厅属各单位，厅机关各处室：
《宁夏交通厅工作规则》业经修改，现予印发，请遵照执行。


二ＯＯ三年三月五日



宁 夏 交 通 厅 工 作 规 则

总 则
一、为了使交通厅的各项工作法制化、规范化、制度化，进一步提高行政效能，根据国家有关规定和自治区人民政府工作规则，结合我厅实际，特制定本规则。
二、交通厅公务员在行政工作中，要高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，充分发挥交通职能作用，保证政令畅通；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，尊重广大人民群众的首创精神，按客观规律办事；忠于职守，勤奋工作，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎，不骄不躁和艰苦奋斗的精神，开拓创新；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。
三、交通厅各处室、各单位要认真依照法律法规行使职权，各司其职，各负其责，在各自职权范围内，负责地做好工作；精简会议、公文和事务性活动，减少审批事项，简化办事程序，推进政务公开，提高工作效率和质量；树立大局意识，相互协调，密切配合，认真贯彻落实交通厅的各项工作部署。
交通厅的主要职责
四、交通厅的主要职责是：
（一）执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。
（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（三）组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。
（四）负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
（五）负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。
（六）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育。
（七）协调自治区交通战备事宜。
（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。
厅长、副厅长的职责
五、交通厅实行厅长负责制，厅长领导交通厅的全面工作。副厅长协助厅长工作，并向厅长负责。
六、厅长召集和主持交通厅厅务会议、厅长办公会议。交通厅工作中的重大问题，必须经交通厅厅务会议讨论决定。日常工作按分工负责处理。
七、交通厅的决定、规范性文件，向自治区人民政府和自治区人大常委会及交通部的汇报、报告、请示，由厅长签署。
八、厅长与副厅长、副厅长之间，要互通情况，加强联系，分工协作。对于工作中的重要情况和重大事情，副厅长要及时向厅长报告。对于关系整个交通工作的重大方针、政策性问题，要认真调查研究，向厅长提出建议。
九、厅长、副厅长在工作中应遵循以下原则：
（一）自觉接受自治区政府的领导和人大的监督，依法行使职权，保证党中央、国务院和自治区党委、政府及交通部各项方针、政策的贯彻执行。
（二）按照建立社会主义市场经济体制的要求，加强交通行业宏观调控，努力转变政府职能。
（三）注重调查研究，一切从实际出发，按照客观规律办事；坚持民主集中制原则，实行科学民主决策。
（四）密切联系群众，倾听职工群众的意见，发扬民主和为人民服务的优良传统。
（五）不断改进机关作风，提高工作效率，克服官僚主义和形式主义。
（六）厅长外出期间，由其指定的副厅长代理主持交通厅的工作。
会议制度
十、交通厅实行厅务会议、厅长办公会议、厅长碰头会议和专题会议制度。
（一）厅务会议由厅长、副厅长、厅机关各处室处长、主任组成，由厅长召集并主持。会议的主要任务是：
1、传达和讨论党中央、国务院、自治区党委、政府和交通部的重大方针、政策和指示，制定贯彻意见。
2、分析形势，讨论决定和部署交通厅的总体工作或专题工作，总结检查执行情况。
3、讨论决定厅属各单位和有关地方交通部门请示交通厅的重要事项。
4、讨论通过向自治区政府、交通部的重要汇报、报告、请示和提请自治区人大、人民政府发布的地方性法规、政府规章以及由自治区交通厅发布的重要规范性文件。
5、通报情况，协调各处室、各直属单位的工作。
6、讨论其他需要厅务会议讨论的事项。厅务会议一般每月召开一次。
（二）厅长办公会议由厅长或厅长委托的副厅长召集并主持，全体副厅长和办公室主任参加，研究处理交通日常工作中的重要问题。厅长办公会 议根据需要不定期召开。
（三）专题会议由副厅长按照分工召集，研究、协调交通厅工作中的一些专门问题，处理具体业务工作。
十一、厅务会议、厅长办公会议的议题，由厅长确定；专题会议的议题，由召集会议的副厅长确定。会议的组织工作，由办公室负责。
十二、列席厅务会议和厅长办公会议的人员，必须是厅属有关单位的正职领导人。正职领导人因故不能列席会议时，由单位副职领导人列席，并及时将会议决定事项向单位正职领导人汇报。除特殊情况外，列席人员不得带随员参加会议。
十三、参加交通厅上述三种会议的人员，要加强组织纪律性，保守会议机密，不得泄露会议讨论情况和不能公开的有关会议决定。
十四、交通厅会议均应作会议记录。厅务会议、厅长办公会议的会议纪要经办公室主任审核后，报厅长签发。专题会议根据需要形成会议纪要，经有关处室正职负责人审核后，由召集会议的副厅长签发。交通厅会议讨论决定的问题，按会议纪要执行，一般不另行文。
公文审批制度
十五、审批文件按以下原则办理：属于交通工作中的重大问题，由厅长审批，或经厅务会议讨论决定。属于日常工作问题，按照工作分工，由副厅长、各处室负责人处理；其中涉及其他副厅长分管的工作，需经有关副厅长审核；紧急重要事项，处理后应报告厅长。属于厅属各单位职权范围内的事情，责成有关单位处理。
十六、厅属各单位、各市、县（区）交通部门、厅机关各处室报送交通厅审批的文件，除紧急重大事项外，均应经厅办公室呈送厅领导审批。
十七、以交通厅名义发文，一般由分管副厅长签发；涉及其他副厅长分管的工作，应经有关副厅长审核后再签发。涉及交通工作中重大问题的文件，由分管副厅长审核后，送厅长签发。
文件内容已经厅务会议审议决定或属于例行批准手续的事项，经厅长授权，可由办公室主任签发。
转发上级或政府同级各部门的文件，如无新的贯彻意见，由办公室主任签发。
十八、审批文件时应提出明确的批示意见，审核或审批的其他领导同志，应表示出“拟同意”、“同意”或其他具体意见，对于一般报告性公文，圈阅表示阅知；对于有具体请示事项的公文，圈阅则表示“同意”请示事项。
十九、交通厅文件需公布的，经厅长或分管副厅长同意，可向社会公布。
二十、文件的审批、送签手续，由办公室统一办理。各处室拟定文稿后，由本处室负责人签字，然后交办公室核稿、会稿、协调，最后送副厅长、厅长签发。
外出请示报告制度
二十一、厅长离宁出差或休假，应由本人事前书面或口头向自治区人民政府主席、分管副主席报告。其他厅领导离宁出差或休假，应由本人事前向厅长报告，经同意后，应将外出的时间、前往地点、联系方式等有关事项通知办公室。
二十二、厅属各单位和各处室正职领导离宁出差，应由本人事前向厅长、分管厅领导报告。各单位、各处室副职领导离宁出差，应由本人向单位、处室主要负责人报告。